ଭୁବନେଶ୍ୱର, 11 ଅଗଷ୍ଟ: ଇନ୍ସଫୋରସ୍ମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟରେଟ (ଇଡି) ଦ୍ୱାରା ଏକ ରେଡ୍ରେ 182 ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ରୁ. 1 କୋଟି ଅଧିକ ନଗଦ ସହିତ 6 ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ କାର ହାତକରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁ. 2,000 କୋଟି ମୌଲ୍ୟର ଏକ ବହୁ-ରାଜ୍ୟ ଚିଟ୍-ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ।
ଇଡି ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନାଲ୍ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। 2002 ର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଉଣ୍ଡରିଂ ଏକ୍ଟ (PMLA) ଅନୁସାରେ 5 ତଳ ଚାରିପାଖରେ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି।
ସନ୍ଧାନରେ ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ MLA ମଲ୍ଲା ବିଲୟ ପ୍ରସାଦ, ଭାରାହ ରାମକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ସିନିବାସ ରାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି।
ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ, ରୁ. 1.01 କୋଟି ନଗଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଚଳନ୍ତୁ ଓ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇନ୍କ୍ରିମିନେଟିଙ୍ଗ ମାଟେରିଆଲ୍/ଡୋକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (ସମ୍ପତ୍ତି ଡୋକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ) ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଇଡି 182 ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ 6 ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାନର ଜସ୍ତି କରିଛି।
ସନ୍ଧାନ ଇଡିଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ FIR ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ତଥ୍ୟାନୁସାରେ, WBEPL ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିଟ୍-ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନାଧିକାରିକ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି କମ୍ପାନୀ ପରେ ଏହାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଠକେଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ନିବେଶକଙ୍କର ଧନକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନିୟମ କରିଛନ୍ତି।
